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Contadores podrán certificarse en materia de lavado de dinero

José Luis García, presidente del IMCP, en conferencia de prensa. / AGENCIAS José Luis García, presidente del IMCP, en conferencia de prensa. / AGENCIAS

Ciudad de México.-El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) y el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) abrirán una convocatoria para los contadores que estén interesados en certificarse como especializados en materia de prevención de lavado de dinero.

“En agosto estaremos haciendo los primeros exámenes para que se preparen en el tema de prevención de lavado de dinero. Estamos trabajando previamente en cursos de capacitación en nuestros 60 colegios para quienes estén interesados”, comentó José Luis García, presidente del IMCP, en conferencia de prensa.

Detalló que la idea es que los contadores puedan especializarse en la parte financiera para poder detectar movimientos ilícitos en las operaciones de las empresas y, además, puedan fungir como auditores externos independientes.

“Pensamos que de esta forma podemos seguir avanzando para aplicar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPORPI)”, refirió.

Parte de los requisitos que deberán cumplir las personas interesadas están enfocados a lo que pide la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la certificación en esta parte del sector financiero, expuso el presidente del IMCP.

“Un elemento importante es que conozcan la parte teórica, tengan al menos tres años de experiencia, conocimiento de control interno sobre reportes que ayudan a identificar estas prácticas, sistema de detección de operaciones y conocimiento del cliente”, detalló.

Mencionó que al IMCP le interesa que sus agremiados cumplan con sus obligaciones del régimen de prevención de lavado de dinero.

DEBEN PREPARARSE ANTE INSPECCIONES DEL SAT

Recordó que, actualmente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene la facultad de llevar a cabo visitas de verificación a diversas empresas para comprobar que quienes realizan actividades vulnerables cumplan con las obligaciones del régimen de prevención de lavado de dinero.

Es decir, el SAT tiene facultades para comprobar si los casinos, inmobiliarias, constructoras, joyerías, distribuidoras de vehículos, arrendatarios o comerciantes de obras de arte han integrado correctamente los expedientes de identificación de sus clientes, si han respetado las prohibiciones del dinero en efectivo, si han presentado oportunamente los avisos y si han identificado al dueño beneficiario, mencionó.

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